Birfa IT Money Laundering Case । Mohali Builder Rajdeep Sharma । ED Hawala Scam । चीन से माल मंगवाते थे लेकिन… कैसे हुआ 4817 करोड़ का घोटाला? ED ने मोहाली के बिल्डर राजदीप शर्मा को दबोचा

नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मोहाली के बिल्डर राजदीप शर्मा को गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी एक बड़े घोटाले से जुड़ी है जिसमें 4,817 करोड़ रुपये विदेश भेजे गए थे. यह पूरा मामला बिर्फा आईटी केस का है. इसमें ईडी पहले ही मनीदीप मागो, संजय सेठी, मयंक डंग, तुषार डंग और जसप्रीत सिंह बग्गा को पकड़ चुकी है. अब राजदीप शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. अदालत ने उसे 7 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया है.

कैसे हुआ घोटाला: ईडी की जांच में पता चला कि डंग ब्रदर्स (तुषार डंग और मयंक डंग) ने एक पूरा नेटवर्क बना रखा था. इसमें शामिल थे – भारत के व्यापारी और आयातक, हवाला एजेंट और आंगड़िया फर्में, कैश का हिसाब रखने वाले लोग, चीन और हांगकांग के सप्लायर व कंपनियां…

ये लोग चीन से माल मंगवाते थे, लेकिन इनवॉइस में उसकी असली कीमत से बहुत कम दिखाते थे. असली कीमत का बाकी पैसा हवाला और फर्जी बिलों के जरिए विदेश भेजा जाता था. इसके लिए सर्वर लीज, क्रिप्टो माइनिंग, एजुकेशन सॉफ्टवेयर जैसी सेवाओं के नाम पर फर्जी इनवॉइस बनाए जाते थे. जांच में पता चला कि असल में कोई सर्विस दी ही नहीं गई. असली में पैसा सीधे चीन की कंपनियों तक पहुंच रहा था.

राजदीप शर्मा की भूमिका
ईडी के मुताबिक, मोहाली के बिल्डर राजदीप शर्मा का भी तुषार डंग के साथ कैश लेनदेन होता था. उसने खुद माना है कि वह हवाला के जरिए कैश डील करता था और उसे पता था कि माल की कीमत कम दिखाकर पैसा बाहर भेजा जा रहा है. यह पैसा कई बैंक खातों से घुमाकर भेजा जाता था और आखिर में चीन की कंपनियों को भुगतान कर दिया जाता था. ईडी का कहना है कि मामले की जांच अभी चल रही है और आने वाले दिनों में और खुलासे हो सकते हैं.