ED सूत्रों का कहना है कि केसी वीरेंद्र बेंगलुरु में अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहते थे और यहीं से उन्होंने कई फर्जी (शेल) कंपनियां बना रखी थीं. इसका इस्तेमाल ब्लैक मनी को व्हाइट दिखाने के लिए किया जाता था. खासकर उनका कसीनो इस खेल का अहम हिस्सा था. जांच में सामने आया है कि पहले अलग-अलग नामों पर क्रेडिट कार्ड पेमेंट दिखाया जाता था और बाद में उन पेमेंट्स को साइबर फ्रॉड से आए पैसों से एडजस्ट कर दिया जाता था.
परिवार की भूमिका और फर्जी कंपनियों की जानकारी भी सामने आई.
विदेशों तक फैला कसीनो नेटवर्क
ED की छानबीन में यह भी सामने आया है कि केसी वीरेंद्र का नेटवर्क केवल भारत तक सीमित नहीं है. श्रीलंका, नेपाल और जॉर्जिया में भी कसीनो उसके नियंत्रण में बताए जाते हैं, हालांकि ये किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड हैं.
नए निवेश की कोशिश
सूत्रों के अनुसार केसी वीरेंद्र हाल ही में भारत में एक लैंड कसीनो खरीदने की कोशिश कर रहे थे. इसके लिए उनकी बातचीत “लॉटरी किंग मार्टिन” नामक कारोबारी से चल रही थी. हालांकि गिरफ्तारी के बाद अब इस डील पर सवालिया निशान लग गए हैं.
ED के हाथ लगे कैश, ज्वेलरी और लग्जरी गाड़ियों के अलावा मिले दस्तावेजों से इस पूरे नेटवर्क का दायरा और बड़ा होता जा रहा है. एजेंसी अब डिजिटल सबूत, विदेशी कनेक्शन और वित्तीय लेन-देन को खंगाल रही है. जांच अधिकारियों का कहना है कि अगले चरण में विदेशों में मौजूद कंपनियों और कसीनो ऑपरेशंस को ट्रैक किया जाएगा, ताकि यह समझा जा सके कि पैसे की असली फ्लो-चेन कहां तक फैली है.
गौरतलब है कि देशभर में 22 और 23 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेमिंग रैकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी. इस दौरान कर्नाटक के चित्रदुर्ग से कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र पप्पी को सिक्किम से गिरफ्तार किया गया. उनके पास से 12 करोड़ रुपए नकद, 6 करोड़ के जेवरात, 10 किलो चांदी और 4 लग्जरी कारें बरामद की गई हैं. ED सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने 31 लोकेशन पर एक साथ छापेमारी की थी. इनमें गंगटोक, चित्रदुर्ग, बेंगलुरु, हुबली, जोधपुर, मुंबई और गोवा शामिल हैं.
कौन हैं केसी वीरेंद्र पप्पी?
50 वर्षीय वीरेंद्र पप्पी का जन्म 30 जून 1975 को हुआ था. वे चित्रदुर्ग से विधायक हैं और 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी. उन्होंने 1,22,021 वोट हासिल कर बीजेपी उम्मीदवार जीएच थिप्पारेड्डी को 53,300 वोटों के अंतर से हराया था. उनकी घोषित संपत्ति 134.9 करोड़ रुपए है. चुनावी हलफनामे के अनुसार उन पर दो आपराधिक केस दर्ज हैं. वे कन्नड़ अभिनेता डोड्डन्ना के दामाद भी हैं.
